分析：洗钱罪案例 作者：未知     时间：2016-06-26    来源：互联网

   摘要：根据我国刑法第一百九十一条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为为洗钱罪。

基本案情

被告人：游某，男，２８岁，某银行职员

１９９４年８月９日参加毒品犯罪，黑社会组织的贾某（另案处理）突然找到被告人游某说：“老兄，这一阵子风声很紧，你也知道，以前我制造贩卖那玩艺弄了几个钱，深怕有点闪失，枉费了几年的心血，以后也没有了依靠。所以，我想让你给帮个忙，给我那几个钱找个保险的方法，也免了我的后顾之忧，即使事发坐牢，也没有什么怕的了。”游某由于跟贾某素来以兄弟相称，碍于情面，于是便帮他在银行立了１０万元的帐户，之后不久，随案发，贾某供述了自己的犯罪及其所得金钱何处，游某也随即被捕审判。

审判结果

法院判决认为，被告人游某明知贾某的金钱，是毒品犯罪。黑社会性质的组织犯罪违法所得，而为其提供资金帐户掩饰其来源和性质，业已构成洗钱罪，按《刑法》第一百九十一条规定，判处游某有期徒刑３年，罚金２万元。

评析

根据我国《刑法》第一百九十一条规定，所谓洗钱罪就是指违反我国金融管理法规，明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪的违法所得及其所产生的收益，而为其提供资金帐户的，协助将财产转换为现金或者金融票据的，通过转帐结算方式协助资金转移的，协助资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰。隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。其主要特征：第一，本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序；第二，本罪在客观方面表现是为掩饰，隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源所做的行为；第三，本罪的主体是一般主体；第四，本罪在主观方面表现为故意。

摘要：根据我国刑法第一百九十一条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为为洗钱罪。

基本案情

被告人：游某，男，２８岁，某银行职员

１９９４年８月９日参加毒品犯罪，黑社会组织的贾某（另案处理）突然找到被告人游某说：“老兄，这一阵子风声很紧，你也知道，以前我制造贩卖那玩艺弄了几个钱，深怕有点闪失，枉费了几年的心血，以后也没有了依靠。所以，我想让你给帮个忙，给我那几个钱找个保险的方法，也免了我的后顾之忧，即使事发坐牢，也没有什么怕的了。”游某由于跟贾某素来以兄弟相称，碍于情面，于是便帮他在银行立了１０万元的帐户，之后不久，随案发，贾某供述了自己的犯罪及其所得金钱何处，游某也随即被捕审判。

审判结果

法院判决认为，被告人游某明知贾某的金钱，是毒品犯罪。黑社会性质的组织犯罪违法所得，而为其提供资金帐户掩饰其来源和性质，业已构成洗钱罪，按《刑法》第一百九十一条规定，判处游某有期徒刑３年，罚金２万元。

评析

根据我国《刑法》第一百九十一条规定，所谓洗钱罪就是指违反我国金融管理法规，明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪的违法所得及其所产生的收益，而为其提供资金帐户的，协助将财产转换为现金或者金融票据的，通过转帐结算方式协助资金转移的，协助资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰。隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。其主要特征：第一，本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序；第二，本罪在客观方面表现是为掩饰，隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源所做的行为；第三，本罪的主体是一般主体；第四，本罪在主观方面表现为故意。

免责声明：本网部分文章和信息来源于国际互联网，本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题，请立即联系网站所有人，我们会予以更改或删除相关文章，保证您的权利。同时，部分文章和信息会因为法律法规及国家政策的变更失去时效性及指导意义，仅供参考。