非法吸收公众存款案件的证据清单 作者：未知     时间：2016-09-25    来源：互联网

  摘要：近年来，非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪在本市高发。此类案件不仅极大影响了正常的经济秩序，还严重威胁着群众的财产安全。本文就谈谈非法吸收公众存款罪立案标准及报案应提供的证据清单和立案标准。

　　非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

　　非法吸收公众存款罪立案标准：

　　对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：

　　一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在２０万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在１００万元以上的。

　　二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款３０户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款１５０户以上的。

　　三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在１０万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在５０万元以上的。

　　非法吸收公众存款案件报案应提供的证据清单：

　　１、书面报案材料或如实陈述案发经过。

　　２、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。

　　３、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。

　　４、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。

　　５、本罪起点：

　　（１）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在２０万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在１００万元以上的；

　　（２）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象３０人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象１５０人以上的；

　　（３）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在１０万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在５０万元以上的；

　　（４）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

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