洗钱罪的上游犯罪范围的界定 作者：未知     时间：2016-10-19    来源：互联网

   摘要：综观各国关于洗钱罪的立法，对洗钱罪的“上游犯罪”范围的界定，大致有四种做法：一是限制为毒品犯罪；二是限制在某些特定的犯罪；三是扩大到所有犯罪；四是广泛到所有的违法行为。

如何界定洗钱罪的上游犯罪的范围呢？更准确的把握洗钱罪呢？首先应把“上游犯罪”的范围界定清楚。综观各国关于洗钱罪的立法，对洗钱罪的“上游犯罪”范围的界定，大致有四种做法：

一、将“上游犯罪”的范围限制为毒品犯罪。

如１９９４年生效的法国刑法典等等，这也正是设立洗钱罪的初衷——为了遏止毒品犯罪。由于这种做法使洗钱罪的范围过窄，基本上已被大多数国家所抛弃。

二、将“上游犯罪”的范围限制在某些特定的犯罪。

如意大利１９７８年刑法典将洗钱罪的范围限制于抢劫、敲诈或诈骗以及绑架犯罪。

三、将“上游犯罪”的范围扩大到所有犯罪。

如瑞士刑法第三百零五条规定，任何人在知道或应该知道财产来源于犯罪的情况下，从事了危害调查财产来源或没收财产的行为，构成洗钱罪，美国刑法也采此类。

四、将“上游犯罪”的范围泛化到所有的违法行为，只要行为人实施了将非法获取的货币资金或其他财产合法化的行为，就构成洗钱罪。

根据刑法第一百九十一条和《刑法修正案》（三）的规定可以看出，我国对洗钱罪的上游犯罪范围的界定采用的是第二种立法例，即“毒品、黑社会性质组织、恐怖组织活动、走私”四种特定的犯罪。

我国刑法采用第二种立法例对洗钱罪的上游犯罪作出界定，大体是妥当的，但是现行刑法对上游犯罪范围内容界定过窄却不为我们赞同。我们认为，我国洗钱罪的上游犯罪范围势在必扩，应该扩展至除了“恐、黑、毒、私”四种犯罪之外还包括贪污贿赂、偷逃税、诈骗、绑架、赌博等犯罪在内的一切违法所得及其收益巨大的严重犯罪。具体理由如下：

１、洗钱罪作为一个具有相对独立意义的犯罪，有着其独特的犯罪客体，其社会危害性也因而获得了相对独立的性质。这一点，在应予重点打击的大规模、“专业化”洗钱活动中表现得尤为明显——洗钱活动与其上游犯罪事实上的相对分离，使得这种犯罪的危害更加集中于对司法的妨害，而不依附于上游犯罪对其本来客体的危害。

２、我国刑法有关洗钱罪的规定与《金融机构反洗钱规定》相互冲突。中国人民银行制定并于2003年3月1日起施行的《金融机构反洗钱规定》第三条：“本规定所称洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪，走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。”该规定在对毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪进行重点提示的同时，将“其他犯罪”也规定为洗钱行为的上游犯罪，是符合洗钱行为的现状和有关国际公约的精神的。刑法的有关规定与之相比，则显滞后。

３、扩大上游犯罪的范围是加强国际刑事司法协助的必然要求。在反洗钱的立法上同国际接轨，扩大洗钱罪的上游犯罪范围，就成了目前我国反洗钱立法的应然方向。立足于我国的现实状况，将洗钱犯罪的上游犯罪范围扩展至贪污贿赂、偷逃税、诈骗、绑架、赌博等犯罪在内的一切违法所得及其收益巨大的严重犯罪，是比较恰当的，也具有现实的可行性。当然在司法实践中，根据罪行法定的原则，在有权机关在有关本罪的的修改或者司法解释未出台之前，还应严格刑法的规定，将洗钱罪的上游犯罪限定在刑法规定的四类犯罪之内。

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